LA DGII Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Por Eunice Arias
Presidente de ATRIRD


La Sociedad se siente conmocionada por el auge del Narcotrafico en nuestro pais y de como ha permeado a los organismos que justamente estan para luchar contra dicho mal.

Aunque en nuestro pais no existe la cultura de que los organismos recaudadores de impuestos son parte importante contra la lucha del narcotrafico, en otros paises sucede todo lo contrario...me explico...en los EEUU y en los paises de la comunidad Europea, los narcotraficantes muchas veces le temen mas a los organismos recaudadores que a los mismos organismos represivos creados para luchar contra ellos.

La razon principal por la cual los narcos le temen tanto al IRS (Internal Revenue Services), es porque a traves de los sistemas de cruces de informacion, muchos de ellos han caido presos o han tenido que pagar sumas millonarias por no poder demostrar de forma fehaciente de donde han provenido sus recursos. Es decir, no han caido presos por sus actividades delictivas, pero si por no poder justificar sus fortunas. Pocas personas en EEUU se atreven a ser testaferros de propiedades millonarias ya que saben que si se prestan de testaferros DE INMEDIATO le cae arriba el IRS y comienzan a hacerle la vida imposible.

En nuestro pais vemos con asombro a personas que hacen ostentacion de riqueza mediante la compra de carros de lujo, apartamentos en torres lujosas, villas en resort turisticos y una vida desenfrenada. Los que nos ganamos el dinero trabajando, sabemos que para una persona poder obtener todos esos bienes materiales (carros de lujo, apartamentos en torres, villas etc..) la empresa que lo soporte debe ser una empresa DE UNA ALTA RENTABILIDAD. Cuando a esos individuos se les pregunta que empresa tienen o donde trabajan, de inmediato se entiende que en nada bueno andan porque mencionan generalmente que tienen una gasolinera, o una peluqueria, o una discoteca o que son empresarios artisticos...y todo el que tiene dos dedos de frente sabe que ninguno de dichos negocios son tan productivos para que se puedan dar los lujos que se dan.

Muchos de estos Narcotraficantes a fin de disimular su riqueza elijen testaferros, pero en la mayoria de los casos los elijen tan mal con con un analisis elemental se podria demostrar que el testaferro no puede justificar su riqueza y por tanto, la DGII podria hacer estimaciones de pagos de impuestos DEJADOS DE PAGAR que con las multas y recargos harian sumas millonarias provocando que, como sucede en otros paises, nadie quiera ser testaferro.

Con este articulo queremos estimular a la DGII a que coordine una unidad anti-lavado, que siempre este vigilante a los cruces de informacion de personas que adquieran apartamentos lujosos, villas, carros y los comparen con las fuentes de sus ingresos y todo el que no pueda justificar los recursos millonarios que poseen, que dicha unidad le haga la vida imposible con las mismas herramientas que la ley prevee.

Mediante esta unidad se le daria seguimiento a las subvaluaciones de bienes y al uso de companias de carpetas creadas con montos irrisorios y desde las cuales se adquieren bienes inmuebles millonarios.

Es todo un trabajo y esfuerzo bien grande que debe hacer esa unidad que proponemos en la DGII y la proponemos porque es una de las instituciones que tiene los mejores sistemas informaticos y de amarre para realizar dicha labor.